Налоговая заинтересуется переводами на карту россиян. По каким признакам вычислят скрытый доход

Опубликовано: 02:28, 02.07.2026

Налоговая служба может проверить переводы на карту физического лица, если заподозрит систематическое получение дохода.


Банк России ввёл для кредитных организаций обязательный ежедневный мониторинг счетов клиентов по трём индикаторам — при выявлении подозрительных операций банк вправе отказать в переводе и передать информацию в Росфинмониторинг.


Налоговые органы обращают внимание на переводы между физическими лицами, которые могут маскировать реальный доход под бытовые операции.


Под подозрение попадают регулярные поступления, которые фактически являются оплатой за аренду жилья, товары или услуги.


О настораживающем характере операций свидетельствуют повторяемость и структура поступлений: регулярные переводы от разных отправителей, стабильная периодичность — ежемесячно или еженедельно, а также суммы, сопоставимые с рыночной стоимостью, объяснила проекту ProДеньги «Российской газеты» Екатерина Медякова, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии.


Банк России опубликовал методические рекомендации, которые меняют правила работы с наличными деньгами и переводами с карты на карту.


Кредитные организации теперь обязаны проводить ежедневный мониторинг счетов клиентов по трём чётким индикаторам.


При выявлении подозрительной активности банк может отказать в проведении операции.


Информация о таких случаях передаётся в Росфинмониторинг.


Новые правила направлены на усиление контроля за операциями с наличными и переводами между картами.


Цель — предотвращение незаконных финансовых операций и отмывания денег.


Налоговая заинтересуется переводами на карту россиян. По каким признакам вычислят скрытый доход

Сообщает secretmag.ru

 

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Прощайте, серые схемы: алгоритмы вычислят скрытый бизнес под маской подарков 09:28, 15 Май Прощайте, серые схемы: алгоритмы вычислят скрытый бизнес под маской подарков Российская финансовая система завершает переход к архитектуре полной прозрачности. К 2027 году Банк России и ФНС запустят бесшовный протокол обмена д...

ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек 23:28, 22 Апр ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек Налоговая усилит мониторинг банковских переводов граждан, получающих более 200 тысяч рублей в месяц без официального статуса самозанятого или ИП. Под...

В сочетании с правильным питанием EMS-тренировки дают заметные результаты уже в короткие сроки 19:11, 06 Апр В сочетании с правильным питанием EMS-тренировки дают заметные результаты уже в короткие сроки EMS-тренировки — это новый и эффективный подход в фитнесе, который сочетает обычную физическую нагрузку с воздействием электрических импульсов на мыш...

Океан нагрелся  и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира 11:28, 11 Апр Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира Мировой океан перестал играть по правилам. В 2024 году данные со спутников заставили ученых NASA пересматривать модели, которые считались незыблемыми...

Большинство россиян уверены, что знание иностранного языка увеличило бы их доход 01:28, 10 Мар Большинство россиян уверены, что знание иностранного языка увеличило бы их доход Более 60 процентов жителей России связывают уровень владения иностранными языками с размером заработка. Результатами опроса поделилась Газета.ру. Из ...

Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту 04:28, 11 Янв Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту Федеральная налоговая служба (ФНС) отслеживает переводы на банковские карты граждан в поисках незадекларированных доходов, с которых не уплачен налог...

Миллионы россиян обяжут отчитываться за переводы на карту перед налоговой. Что известно о новых правилах 06:28, 23 Апр Миллионы россиян обяжут отчитываться за переводы на карту перед налоговой. Что известно о новых правилах С 2027 года в России начнёт действовать автоматический контроль за крупными безналичными переводами на карты. Граждане, получающие больше 2,4 миллион...

Бахчевод из Астрахани рассказал, как безошибочно выбрать спелый арбуз по 4-м признакам - запомните раз в навсегда 13:28, 11 Авг Бахчевод из Астрахани рассказал, как безошибочно выбрать спелый арбуз по 4-м признакам - запомните раз в навсегда Бахчевод из Астрахани рассказал, как безошибочно выбрать спелый арбуз по 4-м признакам - запомните раз в навсегда Секреты выбора сладкого арбуза от а...

18:28, 07 Сен Раскрыта схема мошенничества с переводами на счета благотворительных фондов Организации, которые обычно вызывают доверие, оказались вынужденным посредником в схеме аферистов. Те придумали просить перевести деньги на счета нас...

05:28, 04 Май Налоговая реформа-2026 для малого бизнеса смягчается. Что меняется Минфин корректирует налоговую реформу-2026, смягчая условия для малого бизнеса. Первоначальная версия оказалась слишком жёсткой и создала «переходные...

01:28, 12 Апр Нет ни копейки. Налоговая заблокировала счета пропавшей Ирины Усольцевой Банковские счета пропавшей в тайге Ирины Усольцевой были заблокированы в пятницу, 10 апреля. Это было сделано по решению ФНС из-за задолженности по н...

22:28, 02 Окт Моргенштерна* разыскивает налоговая из-за долга в более чем полмиллиона рублей Федеральная налоговая служба начала разыскивать 27-летнего рэпера Моргенштерна* из-за долга в 683 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot....

18:28, 09 Июн Продал машину и забыл? Зря — налоговая уже считает ваши денежки По данным Pravda.Ru, продажа автомобиля нередко приносит не только облегчение, но и пополнение кошелька. Однако вместе с оформлением сделки у бывшего...

02:28, 19 Май Ошибка в одном слове: почему налоговая откажет вам в вычете за ремонт квартиры Государство готово софинансировать ваш переезд, но только при строгом соблюдении "технологической карты" сделки. Имущественный вычет за отделку — это...

05:28, 09 Апр Налоговая служба против: как отсутствие чека угрожает бизнесу и стабильности рынка Вопрос "Чек нужен?" в супермаркетах превратился в ритуал. Он звучит у касс "Пятёрочки" и "Магнита" чаще, чем приветствие. Покупатель видит в этом заб...

06:28, 06 Июн Суд обратил в доход государства имущество экс-судьи Хахалевой Октябрьский районный суд Краснодара изъял в пользу государства обширные земельные владения, недвижимость и миллионные счета скандально известной экс-...

01:28, 22 Сен Подсчитан возможный доход Камилы Валиевой в олимпийский сезон Как школьнице заработать 100 млн рублей за год? Отвечает мир фигурного катания. Юниорские Гран-при Франции и России, финалы ЮГП и ЮЧМ, а также главны...

18:28, 17 Апр Имущество экс-зампреда Воронежского облсуда обратили в доход государства Московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского ...

18:28, 10 Мар Суд обратил в доход государства имущество экс-судьи Фомина на 166 млн рублей Волжский городской суд постановил передать в доход государства имущество на 166 млн рублей, в том числе 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW X6 ...

11:28, 22 Апр ФНС установила лимит на незадекларированный доход. Кого теперь проверят Налоговая служба ввела усиленный контроль за банковскими переводами россиян. Мера затронет тех, кто получает на карту больше 2,4 миллиона рублей в го...

18:28, 18 Июл Время на высокий доход по вкладам истекает. Как успеть заработать Возможности получить высокую доходность по банковским вкладам постепенно сокращаются. Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили рассказала агентству ...

01:28, 03 Апр Суд обратил в доход России имущество чиновников по делу Минздрава в Краснодаре Октябрьский районный суд Краснодара принял решение конфисковать имущество и средства на 300 млн рублей по делу в отношении министра здравоохранения К...

20:28, 23 Июл Оригинальные авторы ВКонтакте увеличили доход в партнёрской программе в семь раз Команда социальной сети поделилась первыми итогами работы партнёрской программы, которая была обновлена год назад. С момента перезапуска средний дохо...

15:28, 01 Июл Социолог Касамара назвала смену работы главным способом увеличить доход Вертикальное карьерное продвижение внутри одной организации теряет популярность, а соискатели все чаще меняют работодателей ради повышения заработной...

13:28, 13 Июл Цифровой рубль выходит на сцену: кто заработает 423 миллиарда, а кто потеряет привычный доход Внедрение цифрового рубля способно приносить российской экономике до 423 млрд рублей ежегодно, согласно расчетам Центрального университета. Основную ...

22:28, 27 Авг Зато честно: В России предупредили о невозможности повысить доход и победить бедность в 2019 году Вероятно, Владимир Путин будет крайне недоволен парламентом, не способным изменить жизнь россиян к лучшему. В России предупредили о невозможности пов...

07:28, 06 Июл Вклады неожиданно поменялись местами: самый высокий доход теперь приносят не долгие депозиты Российский банковский сектор оперативно отреагировал на сигналы регулятора, пересмотрев доходность краткосрочных инструментов сбережения. После июньс...

21:28, 15 Дек В iOS обнаружен скрытый способ обмена сообщениями без мессенджеров Фото freepik Пользователи iPhone обнаружили неожиданную возможность, которая превращает стандартное приложение «Заметки» в полноценный инструмент для...

17:28, 20 Янв Скрытый способ отключить Liquid Glass в Telegram на iPhone Обновление Telegram с Liquid Glass прилетело еще в прошлом году, но до сих пор вызывает бурю обсуждений и эмоций у некоторых пользователей iPhone. На...

16:28, 22 Июл При капремонте дома на Садовой, 22/2 обнаружен декор XIX века, скрытый под бетоном "Специалисты ведут очень сложную и кропотливую работу, чтобы воссоздать исчезнувшие детали. Иногда в процессе ремонта они делают настоящие открытия, ...

11:28, 16 Янв До 13 млн россиян могут страдать от тяжелых форм лудомании, сообщили в Госдуме. В зоне риска от 5% до 10% россиян в возрасте до 30 лет Проблема лудомании в России достигла масштабов национального бедствия, заявили в Госдуме. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы п...

22:28, 07 Июл Илон Маск: ИИ и роботы «смогут делать всё, что угодно», работа станет добровольной, а человечество перейдёт на всеобщий высокий доход «Работа станет хобби»: Маск предсказал эру всеобщего высокого дохода благодаря ИИ и роботам. Илон Маск сделал, возможно, самый далеко идущий социальн...

08:28, 03 Янв Это не только про любви: скрытый смысл того, почему собака прижимается ночью Шедеврум Задумывались ли вы, почему ваш питомец так стремится прижаться к вам боком, как только вы ложитесь спать? Эта трогательная привычка гораздо ...

15:28, 30 Май Скрытый фактор жары: почему планете за последние 25 лет резко стало теплее Очистка воздуха от промышленных загрязнений неожиданно ускорила нагрев планеты. Исследователь Питер Кокс утверждает, что борьба со смогом лишила атмо...

23:28, 11 Май Скрытый найм или честный бизнес: где проходит граница, которую опасно переступать Институт самозанятости в 2026 году проходит через жесткую коррекцию ожиданий. Романтический миф о свободе разбивается о макроэкономическую реальность...

22:28, 07 Апр Память рушится задолго до симптомов: ученые нашли скрытый триггер болезни Альцгеймера Старение мозга — это не просто появление морщин на извилинах, а сложный биохимический триллер. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging (N...

16:28, 21 Июл Ледник буквально поплыл: скрытый процесс в Антарктиде предопределил потерю ледяной массы Исследователи обнаружили прямые доказательства того, что талые воды с поверхности ледника Лангховде в Восточной Антарктиде проникают к его основанию,...

07:28, 28 Июн Небесная прачечная закрыта: физики обнаружили скрытый механизм управления чистотой атмосферы Синоптики годами играли в метеорологический бильярд. Они смотрели, откуда дует ветер: если из грязной промзоны — жди смога, если с океана — дыши глуб...

02:28, 03 Окт Секрет, скрытый четверть века: популярное средство от облысения доводило людей до суицида История финастерида — это пример того, как "безобидное" средство от облысения превратилось в один из самых громких скандалов в фармакологии последних...

17:28, 04 Авг Смертельная ловушка в раковине: биологи обнаружили скрытый рассадник инфекций в каждом доме Обычная кухонная губка, которая ежедневно контактирует с вашей посудой, способна превратиться в скрытую биологическую угрозу. Немецкие ученые выяснил...

20:28, 18 Май Подмосковная Хиросима: как скрытый в лесах метеоритный кратер превратился в кровавое озеро-убийцу Озеро Смердячье в Шатурском районе — это не просто живописный водоем, а настоящий шрам на теле планеты, оставленный космическим гостем. Ученые называ...

06:28, 26 Июн Скрытый протест против родительской настойчивости: главная ошибка при выборе карьеры для детей Вопрос о выборе будущей профессии, который взрослые традиционно считают актом поддержки, современные подростки часто воспринимают как агрессивное вто...

15:28, 06 Май Скрытый двигатель Вселенной: почему новые данные заставили ученых сомневаться в Эйнштейне Вселенная похожа на дрожжевое тесто, которое кто-то забыл на плите: оно пухнет, расширяется и, кажется, не собирается останавливаться. Астрономы из к...

02:28, 15 Мар Скрытый код под полом: это уникальное сооружение майя раскрывает тайны связи живых и царства духов Археологическое сообщество всколыхнула новость с полуострова Юкатан: в древнем поселении Яшче-де-Пеон обнаружено уникальное сооружение, которое индей...

13:28, 13 Июл Пляжи проиграли тишине: россияне нашли скрытый рай Карелии и массово меняют привычный отдых Российские туристы в 2026 году массово меняют привычные маршруты на малоизвестные локации, пытаясь избежать переполненных пляжей и необоснованно высо...

16:28, 10 Апр Письма, которые не встречались, повторяют друг друга: ИИ вскрыл скрытый след древнего контакта Нейросеть проглотила 28 000 древних знаков и выдала вердикт: история письменности может быть совсем не такой, какой мы её учили в школе. Машина обнар...

21:28, 01 Апр Мир не высохнет целиком: скрытый механизм в тропиках не дает засухе погубить урожаи всех стран Океан работает как гигантский предохранитель. Пока климатические алармисты рисуют карты выжженной земли, данные за 120 лет показывают: планета умеет ...

06:28, 01 Июн Как взрывается уран изнутри: ученые впервые сняли на камеру скрытый процесс ядерной коррозии Впервые в реальном времени зафиксирована начальная стадия водородной коррозии уранаФизики из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL...

23:28, 09 Фев Резкий рост числа центров обработки данных таит в себе скрытый источник выбросов углекислого газа Microsoft, Amazon и Запрещенная организация сотрудничают с производителями низкоуглеродистого бетона и внедряют экологически устойчивые методы, что с...

16:28, 16 Авг В каком банке лучше оформить карту? Развитие технологий позволило активно модернизировать и банковскую систему, предоставив финансовым учреждениям широкие возможности для внедрения удоб...

07:28, 29 Апр Что делать, если банкомат не возвращает карту Иногда после снятия или внесения наличных банкомат может не вернуть карту. Ситуация неприятная, особенно если в устройстве осталась выгодная карта с ...

14:28, 13 Авг SanDisk выпустила microSD-карту на 512 ГБ со скоростью SSD SanDisk анонсировала новую карту памяти microSD Express ёмкостью 512 ГБ. Новинка предназначена специально для геймеров и специалистов, работающих с м...

09:28, 24 Янв